Cá voi Bitcoin là ai? Cách mà họ thao túng thị trường như thế nào?

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử còn khá non trẻ với tổng vốn hóa thị phần khoảng 220 tỷ USD, 1 vài nhà đầu cơ với tài sản lớn có khả năng tác động tới giá Bitcoin một cách đáng đề cập. Như thế nên, tăng nhận thức về cá voi Bitcoin và cách họ thao túng thị phần tiền điện tử ở sàn tiền ảo uy tín tốt nhất hiện nay là điều khôn cùng cần yếu.

Cá voi Bitcoin là ai?


Cá voi Bitcoin thường là những người hài lòng Bitcoin trong khoảng thuở Ban đầu với hàng triệu USD trị giá tiền điện tử. Cá voi cũng có thể là những cá nhân có vốn đầu tư cao muốn đầu cơ giả mạo hiểm, họ phát hiện ra thị trường tiền điện tử là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận.

Không chỉ có vậy, những nhà đầu tư tổ chức lớn như các quỹ phòng hộ và những bàn đàm phán cũng có thể xem là các con cá voi lớn.

Điều thú vị là chỉ có khoảng 1.000 người sở hữu 40% tổng Bitcoin hiện tại, chiếm một tỉ lệ rất thấp trong đại dương to đầy cá nhỏ. Đồng tức là ví như một trong số các con cá voi khởi đầu bán lượng Bitcoin của họ, thị trường sẽ chuyển biến xấu đi.

Một ví dụ về cá voi Bitcoin gần đây là ông Nobuaki Kobayashi. Dù rằng ko bán tiền điện tử qua các đại lý phân phối để giảm thiểu tác động giá thị phần, Kobayashi vẫn được xem là một con cá voi lớn với cách đầu tư tiền ảo hiệu quả. Ông đã bán hết 36.000 BTC chia thành 5 đợt trong khoảng thời kì trong khoảng giữa tháng 12/2017 tới tháng 2/2018.

Cách cá voi thao túng thị trường
Đầu tiên, cá voi Bitcoin giao dịch trên các sàn giao dịch lớn có tính thanh khoản cao. Tuy thế, khi thị phần tiền điện tử trưởng thành, càng phổ quát môi giới OTC được tung ra để đáp ứng các nhà đầu cơ lớn, giúp những nhà đàm phán có thể ẩn danh và tiếp cận thanh khoản nhiều hơn những đại lý phân phối.

các nhà môi giới OTC như Cumberland và Circle có quy mô từ 100.000 đô la và 250.000 đô la Mỹ cho các thương lượng tiền điện tử, có nghĩa là những người nắm giữ Bitcoin phong túc nhất có thể thương lượng với nhau mà không cần phê chuẩn những sàn giao dịch. Trong một vài tình trạng, môi giới OTC sẽ thanh khoản nguồn từ các sàn giao dịch không giống nhau và giảm tác động lên thị trường đại quát.

Cá voi Altcoin


tác động của cá voi có thể được cảm nhận phổ biến nhất là trong thị phần Altcoin. Với giá trị vốn hóa ít hơn 100 triệu USD, thị phần Altcoin chuyển dịch đáng nói nếu như một holder quyết định bán tài sản của họ.

Cho nên, điều quan trọng là phải nhận thức được sự phân bổ tài sản của những Altcoin có giá trị vốn hóa nhỏ và theo dõi chặt chẽ order book để xem có còn đó cá voi không.

lúc nào thì cá voi hành động
“Theo dõi cá voi” ngày càng trở thành khó khăn hơn do sự gia tăng cường của những môi giới OTC. Tuy thế, theo dõi cá voi vẫn chẳng hề là một ý tưởng tồi nếu như các bạn có số tiền lớn và những nhà đầu tư này có khả năng ảnh hưởng tới danh mục đầu cơ của bạn.

Để xác định cá voi, điều Việc ban đầu bạn có thể làm là theo dõi địa chỉ ví của các holder lớn – cũng như những ví đại lý phân phối – để cảnh giác khi có bất kỳ đổi thay đáng nhắc nào.

khi nhà đầu tư Roger Ver gửi 25.000 BTC (trị giá 159 triệu USD) lên Bitfinex vào ngày 12/11/2017, phổ thông nhà đầu tư nhỏ đã bị hoảng sợ và lo lắng rằng ông gần bán chúng.

trong khi 159 triệu đô la Mỹ nghe có vẻ không phổ biến, nhưng ở một thị phần với vốn hóa 100 tỷ đô la Mỹ (tại thời khắc đó), việc bán 159 triệu đô la Mỹ trong một lần sẽ khiến giá sụt giảm chóng vánh.

Không những thế, các bạn cũng có thể cảm thấy cá voi đang hoạt động bằng cách theo dõi order book. Nếu khi không chứng kiến những lệnh tìm lớn hơn thường nhật, có thể có một cá voi đang quẩy. Hẳn nhiên, điều này cũng tương tự lúc có những lệnh bán to hơn thông thường.

khi kể đến tường sắm (buy wall) và tường bán (sell wall), điều quan yếu cần chú ý là chúng có thể là một hình thức thao túng thị trường khi các nhà đầu tư đóng cửa những giao dịch của mình sau lúc những tường mua và bán này xuất hiện trên order book và khiến các nhà đầu cơ mới dancing vào.

bạn cũng có thể phát hiện cá voi nếu có đổi thay về vốn hóa thị phần của một loại tiền điện tử cụ thể trong tự dưng có bất kỳ thông tin có tầm ảnh hưởng tiền ảo tăng giá nào được tung ra.

khi thị phần có những biến động to, hoặc một đồng bạc cụ thể tăng giá một cách khó hiểu, có khả năng lớn cá voi đã bước chân vào thị trường.

khi mà 1 vài thành viên của cộng đồng bạc điện tử phủ nhận việc cá voi thao túng thị phần nhưng thực tế thì ta có thể thấy được điều đó. &Ldquo;Cá voi London” năm 2012 chính là một minh chứng cụ thể.

lúc càng ngày càng rộng rãi các doanh nghiệp đầu cơ tham dự vào thị phần tiền điện tử, số lượng cá voi sẽ tăng lên với kích cỡ lệnh to hơn, khối lượng mua bán cũng lớn theo, điều này sẽ trở nên chuẩn mực cho một thị trường trưởng thành để tiếp nhận thêm những người chơi mới.